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发布日期：2026-04-16 06:27 点击次数：90
证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-022
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于“天 23 转债”变更转股来源的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完好性照章承担法律遭殃。
垂危本体请示：
? 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“天 23 转债”的转股来源
由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股”。
? 现时转股价钱：25.00 元/股（最新转股价钱于 2025 年 2 月 26 日成功）
? 转股期起止日历：2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日
? 回购股份手脚转股来源成功日历：2025 年 2 月 25 日
一、“天 23 转债”刊行上市或然
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于原意天合光能股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），原意
公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总数为东说念主民币 886,475.10 万元，期限自觉行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ 202333 号 ） 文 同 意 ， 公 司
牌来往，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
二、“天 23 转债”转股情况
证据联系法令和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可调节公司债
券的运行转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年领域性股票激勉筹商初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股拯救
为 69.21 元/股。拯救后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起开头成功。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年领域性股票激勉筹商初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经预备，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年领域性股票激勉筹商初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股拯救为 69.05 元/股，拯救后的转股价钱于 2024 年 1 月
因公司于 2024 年 6 月推行 2023 年年度权柄分拨，本次为互异化分成，虚
拟分拨的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱拯救
为 68.42 元/股，拯救后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日成功。
因公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时推动会审议通过《对于
董事会冷落向下修正“天 23 转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“天 23 转债”转股价钱的议
案》，原意将“天 23 转债”转股价钱由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股,调
整后的转股价钱于 2025 年 2 月 26 日成功。
完好意思 2025 年 1 月 31 日，“天 23 转债”累计有 231,000 元已调节为公司股
份，累计转股数目为 3,305 股，占“天 23 转债”转股前公司已刊行股份总数的
三、对于证据公成立行可调节公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定身手
于以集会竞价来往面貌回购公司股份决策的议案》，原意公司以自有资金通过集
中竞价来往面貌回购公司无尽售条款的 A 股流畅股。回购股份将用于调节公司
刊行的可调节为股票的公司债券，回购价钱不向上东说念主民币 31.00 元/股（含），
回购资金总数不低于东说念主民币 100,000 万元（含），不向上东说念主民币 120,000 万元
（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购决策之日起 12 个月内。具体本体
详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）露馅
的《天合光能股份有限公司对于以集会竞价来往面貌回购股份的回购弘扬书》
（公告编号：2024-057）。
（二）回购股份情况
公司尚未完成股份回购，完好意思 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券来往
所来往系统以集会竞价来往面貌回购公司股份 14,231,863 股，占公司那时总股
本 2,179,365,342 股的比例为 0.65%，支付的资金总数为东说念主民币 237,972,308.68
元（不含印花税、来往佣金等来往用度)。上述可用于可转债转股的回购股份存
放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
捏有东说念主称呼：天合光能股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B887036441
四、其他事项
（一）中国登记结算有限公司上海分公司证据本次公告本体办理将“天 23
转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用
新增股份转股”的联系身手，转股来源使用回购股份的成功日历为 2025 年 2 月
（二）若联系事项有拯救，公司将严格按照联系法律、规则和步伐性文献
的法令，实时履行信息露馅义务。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
